公告日期:2017-12-01
乐普诊断:董秘变动公告(任职)
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会
第一次会议于2017年11月30日审议并通过:
聘任陈倩女士为公司第二届董事会董事会秘书,任期三年,与本
届董事会任期一致。
本次会议召开前以现场通知的方式通知全体董事,实际到会董事
5人。到会董事持有公司股份0股,占股份总数的0. 00%,会议由董
飒英女士主持。
以上决议表决情况为:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)被任免高级管理人员的基本情况
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