公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-033
证券代码：833728 证券简称：诚正稀土 主办券商：五矿证券
赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月25日审议并通过：

任命赖诚明为公司董事长，任职期限三年，自2018年7月25日起至2021年7月19日。

任命王秀姣为公司总经理，任职期限三年，自2018年7月25日起至2021年7月19日。

任命杨丁丁、郭训珠为公司副总经理，任职期限三年，自2018年7月25日起至2021年7月19日。

任命彭青莲为公司董事会秘书、财务总监、财务负责人，任职期限三年，自2018年7月25日起至2021年7月19日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赖诚明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长赖诚明持有公司股份50,400,000股，占公司股本的90%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王秀姣持有公司股份5,600,000股，占公司股本的10%。不是失信联合惩戒

公告编号：2018-033
对象。

副总经理杨丁丁、郭训珠持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监、财务负责人彭青莲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

郭训珠，女，汉族，1967年7月出生，1987年1月至1996年8月任赣县百货公司商场经理；1996年10月至2000年5月任鑫业公司会计；2001年1月至2018年4月自由经商；2018年7月至今任赣州诚正稀土新材料股份有限公司董事兼副总经理。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年7月25日审议并通过：

任命卢致明为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年7月25日起至2021年7月19日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由卢致明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席卢致明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

无
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次任命，有利于公司的稳定发展，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件
《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》


公告编号：2018-033
赣州诚正稀土新材料股份有限公司
董事会

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