公告日期:2018-01-08
诚正稀土:第一次董事会第十三次会议决议公告
一、 会议召开情况
赣州诚正稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三
次会议于2018年01月06日在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园红金工业
园创业路l号三楼会议室召开。会议通知已于2017年12月20日以书面、电话等
方式发出。会议应到董事5名,实到董事5名,公司监事、高管列席了会议。董事
长赖诚明先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《赣州诚正稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合
法、有效。
二、 会议审议议案及表决情况
1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会
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