公告日期：2017-06-22

一、会议召开情况

赣=…诚TF稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次

会议于2017年6月22 R在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园红金工业园创

业路1号三楼会议室召丌。会议通知已于2 017年6月l2同以书面、电话等方式发

出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高管列席了会议。董事长赖诚

明先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和

《赣州诚正稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有

效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于变更公司住所、经营范围及修改<公司章程）的议案》；

园赣州市赣县撒县设区，根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期

准备，公司拟将公司住所及经营范围进行变更。公司住所拟由“江西赣州高新技术

产业园区红金工业园创业路l号”变更为“江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业

固区红会工业园创业路1号”。公司经营范围拟由“稀土产品加工，单一氧化稀土

销售；化工原料（危化品除外）销售：1x磁材料生产加工、销售；稀土余属、发光

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