公告日期:2017-03-31
一、 会议召开情况
赣州诚正稀土新材料股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第
八次会议于2017年03月30日9:30在公司会议室召开。会议通知
已于2017年3月20日以电话方式送达全部董事。会议由公司董事
长赖诚明先生主持,应参会董事5名,实际参会董事5名。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法、有效。公司监事
列席了本次会议。
二、 会议审议议案及表决情况
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:
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