公告日期:2024-05-10
公告编号:2024-009
证券代码:833727 证券简称:兆晟科技 主办券商:财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:浙江兆晟科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 6 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:姜磊
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张良、张志奇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
公告编号:2024-009
1.议案内容:
公司根据业务发展需要,拟以自有资金不超 10 万美元在匈牙利设立全资子
公司 ThermEyeTec Europe Limited Liability Company。
拟设立的全资子公司信息如下:
名称:ThermEyeTec Europe Limited Liability Company
注册地址:匈牙利布达佩斯
主营业务:电子和光学设备维修等
出资额或投资金额:10 万美元
相关登记信息以当地市场监督管理部门最终核准登记结果为准。
议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江兆晟科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
浙江兆晟科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
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