公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-005
证券代码:833727 证券简称:兆晟科技 主办券商:财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833727 兆晟科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成(杭州)律师事务所倪根强律师、徐冉律师就本次股东大会出具法律意见书。
(七)会议地点
杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
根据有关法律法规和公司章程的规定,由董事长汇报 2023 年度董事会工作情况。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据有关法律法规和公司章程的规定,由监事会主席汇报 2023 年度监事会工作情况。
(三)审议《2023 年年度报告及摘要》
议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)、《2023
公告编号:2024-005
年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。
(四)审议《2023 年度财务决算报告》
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况进行汇报。
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
公司在 2023 年的经营情况基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎地对 2024 年的经营情况进行预测并编制了 2024 年度财务预算报告。
(六)审议《2023 年年度权益分派预案》
议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-004)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件;委托代理人出席……
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