公告日期：2023-04-26

浙江兆晟科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢3#
主办券商

财通证券

(浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼)
2023年4月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

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姜磊 曾华雄 马伟伟

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张良 张志奇 诸银娟

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易尚潭

全体监事签名：

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汤勇 陆力平 曾江

全体高级管理人员签名：

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姜磊 张良 诸银娟

浙江兆晟科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录


一、 本次发行的基本情况......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 7 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 10 -

四、 特殊投资条款...... - 10 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 11 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 11 -

七、 有关声明...... - 12 -

八、 备查文件...... - 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、兆晟科技 指 浙江兆晟科技股份有限公司

乾顺投资 指 绍兴上虞乾顺创业投资合伙企业（有限合
伙）

乾莳资产 指 上海乾莳资产管理有限公司

本次定向发行、本次发行 指 兆晟科技通过定向发行的方式向认购人发
行股票募集资金

本说明书、本定向发行说明书 指 《浙江兆晟科技股份有限公司股票定向发
行说明书》

股东大会 指 浙江兆晟科技股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江兆晟科技股份有限公司董事会

监事会 指 浙江兆晟科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 浙江兆晟科技股份有限公司公司章程

证监会 指 中国证券监督管理委员会
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。