公告日期：2023-04-21

证券代码：833727 证券简称：兆晟科技 主办券商：财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833727 兆晟科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（杭州）律师事务所倪根强律师、陈建律师就本次股东大会出具法律意见书。
（七）会议地点

杭州市余杭区五常大道 181 号西区 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据有关法律法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据有关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）、《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告，对公司
2022 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况进行汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司在 2022 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《2022 年年度权益分派预案》

根据公司 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 144,050,659.71 元，母公司未分配利润为122,442,218.49 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 45,037,408 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,908,229.76元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

最终预案以股东大会审议结果为准。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人或……
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