公告日期:2023-04-21
证券代码:833727 证券简称:兆晟科技 主办券商:财通证券
浙江兆晟科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:浙江兆晟科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:姜磊
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事张良、张志奇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议 案 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据有关法律法规和公司章程的规定,由总经理汇报 2022 年度总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据有关法律法规和公司章程的规定,由董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告,对公司
2022 年度财务状况、经营成果和现金流量等情况进行汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司在 2022 年的经营情况基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响,谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 144,050,659.71 元,母公司未分配利润为122,442,218.49 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 45,037,408 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 9,908,229.76 元,
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议,最终预案以股东大会审议结果为准。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。
2.议案表决结果……
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