公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-015

证券代码：833724 证券简称：威尔弗 主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议 于 2021
年 4 月 26 日审议并通过：

提名柳全涛先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 6,270,437 股，占公司股本的 50.98%，不是失信联合惩戒对象。
提名王东先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 3,135,200 股，占公司股本的 25.49%，不是失信联合惩戒对象。

提名舒乘虎先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐胜和先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓月英女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由柳全涛先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
邓月英，女，汉族，1991 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，河南商业高等

公告编号：2021-015

专科学校，会计电算化大专学历；暨南大学，现代企业管理本科在读。2012 年 2 月至
2014 年 5 月，广州威弗汽车用品有限公司任职办事处会计；2014 年 5 月至 2015 年 5
月，广州威弗汽车用品有限公司任职往来会计；2015 年 5 月至 2016 年 6 月，广州威
尔弗汽车用品股份有限公司任职总账会计；2016 年 6 月至 2020 年 9 月，广州威尔弗
汽车用品股份有限公司任职会计主管；2020 年 9 月 2021 年 5 月，广州威尔弗汽车用
品股份有限公司任职财财务经理；2021 年 5 月起至今任广州威尔弗汽车用品股份有限公司董事、财务负责人。
股东代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021
年 4 月 26 日审议并通过：

提名柳青青先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名文强先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2021 年 5 月 22 日起生效。上述提名
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由柳青青先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 5 月 22 日审议并通过：

选举廖桂彬先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自2021 年5月 22日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 21 人。
会议由廖桂彬主持。


公告编号：2021-0……
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