公告日期：2023-05-18

证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧锡均先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《云南三江并流农业科
技股份有限公司 2022 年度股东大会通知》议案，决定于 2023 年 5 月
17 日召开公司 2022 年年度股东大会。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 63,395,776 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理欧鑫先生、财务总监刘明艳女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司<2022 年
度报告>及<2022 年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）、《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；


反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（二）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022
年财务决算报告﹥》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（三）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2023
年财务预算报告﹥》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；


反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
（四）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022
年董事会工作报告﹥》议案

1.议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司股东大会制定的方针，科学决策、规范运作、制定切实可行的经营计划并落实到位，有效维护了公司和全体股东的利益。

在信息披露事务方面，积极和全国中小企业股份转让系统公司、中国结算有限责任公司、地方证监局、主办券商等部门保持沟通，对公司的各种重大信息进行了真实、准确、完整和及时的披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避……
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