公告日期:2021-01-04
公告编号:2020-039
证券代码:833717 证券简称:华彦邦 主办券商:国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2020年 12 月 31 日审议并通过:
选举马银伟先生为公司董事长,任职期限 2020 年 12 月 31 日至第二届董事会届满
为止,自 2020 年 12 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由武永胜
主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命原因
根据《公司法》和《公司章程》的规定,原董事长武永胜由于考虑公司未来发展战略规划辞去董事长一职,现选举马银伟先生为公司新任董事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
公告编号:2020-039
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需要,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日
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