公告日期:2020-12-16
公告编号:2020-026
证券代码:833717 证券简称:华彦邦 主办券商:国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举马银伟为公司董事》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,原董事王志岩辞职后公司董事会人数少于法定最低人数,现提名马银伟先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通
公告编号:2020-026
过后至本届董事会届满之日止。
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(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2020-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
因第一项议案需公司股东大会审议,公司董事会提请于 2020 年 12 月 31 日上
午 9:30 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 16 日
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