公告日期：2021-10-08

公告编号：2021-019



证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 10 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,983,549 股，占公司有表决权股份总数的 89.8265%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。





公告编号：2021-019



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华彦邦科技股份有限公司变更公司注册地址》

1.议案内容：



公司原住所：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 3 层 101-44、101-45 号。变更

后地址：北京市海淀区清河永泰园甲 1 号综合楼 4 层 405-406 号。



2.议案表决结果：



同意股数 8,983,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《北京华彦邦科技股份有限公司增加经营范围》

1.议案内容：



原公司经营范围：水处理设备及材料的技术开发、技术服务；销售水处理设备、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后经营范围：水处理设备及材料、冷热能源站节能的技术开发、技术服务；销售水处理设备、仪器仪表、制冷、空调设备；热力供应；货物进出口、代理进出口、技术进出口；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.议案表决结果：



同意股数 8,983,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2021-019



（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：



因公司地址变更及增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：



同意股数 8,983,549 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京华彦邦科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。



北京华彦邦科技股份有限公司

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