公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-017



证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以电话方式发出



5.会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华彦邦科技股份有限公司变更公司注册地址》议案

1.议案内容：



公司原住所：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢 3 层 101-44、101-45 号。变更

后地址：北京市海淀区清河永泰园甲 1 号综合楼 4 层 405-406 号。





公告编号：2021-017



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京华彦邦科技股份有限公司增加经营范围》议案

1.议案内容：



原公司经营范围：水处理设备及材料的技术开发、技术服务；销售水处理设备、仪器仪表；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后经营范围：水处理设备及材料、冷热能源站节能的技术开发、技术服务；销售水处理设备、仪器仪表、制冷、空调设备；热力供应；货物进出口、代理进出口、技术进出口；电气安装服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



议案内容：因公司地址变更及增加经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。





公告编号：2021-017



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



因以上议案需公司股东大会审议，公司董事会提请于 2021 年 10 月 8 日上

午 9:30 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》



北京华彦邦科技股份有限公司

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