公告日期：2021-07-26

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司

对外投资成立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的需要，公司与中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司共同投资设立控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。

该控股子公司于2021年6月17日取得由北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。其具体情况如下：

公司名称：北京华彦邦全联能源管理有限公司

统一社会信用代码证：91110116MA04BPR278

类型：其他有限责任公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号（集群注册）

法定代表人：武永胜

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 6 月 17 日

营业期限：2021 年 6 月 17 日至 2051 年 6 月 16 日

经营范围：合同能源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司股东、股东出资额、出资方式和持股比例：


股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例

北京华彦邦科技股份有限公司 510 认缴 51%

中能全联能源集团有限公司 430 认缴 43%

北京对角线投资咨询有限公司 60 认缴 6%

合计 1000 100%

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。公司董事长马银伟担任北京对角线投资咨询有限公司副总经理。
（四）审议和表决情况

公司于 2021年 7月 23日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了
《补充确认对外投资成立控股子公司的议案》。议案表决结果为：4票同意，0 票反对，0票弃权，关联董事马银伟回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》，本次对外投资无需股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立控股子公司主要从事，合同能源管理、水污染治理等业务
将进入新的节能环保领域，将带来公司新的增长点。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中能全联能源集团有限公司

住所：北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 4 号楼 2 层 0208

注册地址：北京市朝阳区五里桥二街 2 号院 4 号楼 2 层 0208

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：许洺鑫

实际控制人：许洺鑫

主营业务：风力发电；施工总承包；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；项目投资；投资咨询；投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；销售服装、日用品、工艺品、五金交电、电子产品、针纺织品、机械设备、汽车配件、金属材料、焦炭、建筑材料、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、通信设备、社会公共安全设备及器材、体育用品、办公用品、自行开发的商品房、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）；设计、制作、代……
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