公告日期:2021-04-20
证券代码:833717 证券简称:华彦邦 主办券商:国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长马银伟
6.会议列席人员:监事会
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《北京华彦
邦科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《北京华彦邦科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将《2020 年度财务决算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,现将公司《2021 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司年度经营情况,公司 2020 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2020 年度的审计机构,对公司财务报表进行了审计,现将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体报告内容详见《2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)、《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构,聘期为一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《北京华彦邦科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编……
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