公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-018

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：文云洋

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向成都银行股份有限公司绵阳分行申请授信并贷款的议案》1.议案内容：

为满足公司经营和业务发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司绵阳分行

公告编号：2024-018

申请总额不超过人民币 1000 万元（含）的循环额度授信，授信产品包括但不限于流动资金贷款等，具体授信方案以成都银行绵阳分行实际审批的批复为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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