公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-012

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：文云洋

6.会议列席人员：监事会成员、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-012

为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2024 年半年度
进行利润分配，共享公司发展红利，详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绵阳立德 电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绵阳立德电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三 届董事会第七次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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