公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-015

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833713 立德电子 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2024 年半年度进
行利润分配，共享公司发展红利，详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绵阳立德电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件；委托代理人出席会议，应出

公告编号：2024-015

示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：陈秋帆

联系地址：公司会议室

联系电话：0816-6989558

联系传真：0816-6339666
（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

绵阳立德电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 5 日

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