立德电子:第三届监事会第六次会议决议公告
立德电子资讯
2024-09-05 15:32:27
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公告日期:2024-09-05


公告编号:2024-013

证券代码:833713 证券简称:立德电子 主办券商:开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 23 日 以电话方式发出

5.会议主持人:韩波
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容:

为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提议公司 2024 年半年度进
行利润分配,共享公司发展红利,详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业

公告编号:2024-013

股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《绵阳立德电子股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 5 日

[点击查看PDF原文]

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