公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-017

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：文云洋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

依据绵阳立德电子股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展目标，公司拟

公告编号：2023-017

投资设立全资子公司杭州善成电子科技有限责任公司。注册地：浙江省杭州市钱
塘区下沙街道七格路 459 号 10 楼，注册资本:人民币 500 万元。该公司最终注册
信息以市场监督管理局核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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