立德电子:2022年年度股东大会决议公告
立德电子资讯
2023-05-12 15:44:12
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公告日期:2023-05-12



证券代码:833713 证券简称:立德电子 主办券商:开源证券

绵阳立德电子股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:文云洋

6.召开情况合法合规性说明:



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,245,100 股,占公司有表决权股份总数的 91.36%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;



2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;



3.公司董事会秘书列席会议;



4.公司财务总监兼任董事会秘书,无其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容:



公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容:



审议 2022 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容:



审议公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:



详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:



为更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提议公司 2022 年度进行利

润分配,共享公司发展红利,详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》(公告编号:2023-005)。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过……
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