公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-032
证券代码:833713 证券简称:立德电子 主办券商:开源证券
绵阳立德电子股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过:
选举文云洋先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,740,300 股,占公司股本的 37.98%,不是失信联合惩戒对象。
聘任文云洋先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,740,300 股,占公司股本的 37.98%,不是失信联合惩戒对象。
聘任马富先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,695,700 股,占公司股本的 31.36%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋明志先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈秋帆先生为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈秋帆先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年9 月 17 日审议并通过:
选举韩波先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2022 年 9 月 17 日起生效。上
公告编号:2022-032
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常届的结果,本次换届不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件
(一)《第三届董事会第一次会议决议》
(二)《第三届监事会第一次会议决议》
绵阳立德电子股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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