公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-029
证券代码:833713 证券简称:立德电子 主办券商:开源证券
绵阳立德电子股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:文云洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,245,100 股,占公司有表决权股份总数的 91.36%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-029
4.公司财务总监兼任董事会秘书,无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认变更募集资金明细用途的议案》
1.议案内容:
根据公司 2020 年 12 月 16 日公告的《股票定向发行说明书(修订版)》,公
司实际募集资金总额为 21,999,860.00 元,用于补充流动资金,预计明细用途:
序号 预计明细用途 拟投入金额(元)
1 支付供应商货款 8,999,860.00
2 支付职工薪酬等日常经营性费用 13,000,000.00
合计 - 21,999,860.00
根据 2022 年公司实际运营情况,公司将部分募集资金明细用途变更,募集资金仍全部用于补充流动资金,明细用途变更如下:
序号 预计明细用途 拟投入金额(元)
1 支付供应商货款 5,199,860.00
2 支付职工薪酬等日常经营性费用 16,800,000.00
合计 - 21,999,860.00
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认变更募集资金明细用途的公告》(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-029
具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《立德电子:董事、监事换届公告》(公告编号:2022-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 28,245,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0……
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