公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-030
证券代码:833713 证券简称:立德电子 主办券商:开源证券
绵阳立德电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:文云洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议形成的决议合法、有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举文云洋先生为公司董事长》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的公告:《董事长、监事会主席、高级管理人
公告编号:2022-030
员换届公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任文云洋先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的公告:《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任马富先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的公告:《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-030
(四)审议通过《关于聘任蒋明志先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的公告:《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任陈秋帆先生为公司财务总监》的议案
1.议案内容:
详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的公告:《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2022-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任陈秋帆先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案……
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