公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-017
证券代码:833710 证券简称:风雷网络 主办券商:长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点:长春市净月区生态大街 2099 号伟峰东第 11 号楼
26 层
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 5 日以电话方式
发出
5. 会议主持人:常文博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举常文博先生继续担任公司第三届监事会主
席的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会已完成换届选举,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,选举常文博先生继续担任公司第三届监事会主席,任期自本决议通过之日起,至本届监事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所
公告编号:2019-017
包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林风雷网络科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
吉林风雷网络科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 19 日
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