公告日期:2019-06-27
公告编号:2019-015
证券代码:833710 证券简称:风雷网络 主办券商:长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月25日
2.会议召开地点:长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:崔茂森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
风雷网络本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-015
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数24,316,000股,占公司有表决权股份总数的91.97%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举常文博继续担任公司第三届监事会监事的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会于2019年6月5日任届期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,监事会提名常文博先生继续担任公司第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。常文博先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数24,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于选举张丹枫继续担任公司第三届监事会监事的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会于2019年6月5日任届期满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格
公告编号:2019-015
审查,监事会提名张丹枫女士继续担任公司第三届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。张丹枫女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数24,316,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《吉林风雷网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
吉林风雷网络科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日
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