公告日期:2019-05-21
证券代码:833710 证券简称:风雷网络 主办券商:长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月20日
2.会议召开地点:长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:崔茂森
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
风雷网络本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数24,106,000股,占公司有表决权股份总数的91.17%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数24,106,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年的财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数24,106,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见2019年04月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-004)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数24,106,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司战略实施及业务开展需要,结合公司现金流量情况,公司计划2018年度不进行利润分配。公司未分配利润主要用于补充流动资金和支撑公司上下游产业整合,增强公司的抗风险能力,以保证公司各项业务持续发展。
2.议案表决结果:
同意股数24,106,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
由公司预算管理委员会编写完成的2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数24,106,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度财务审计机构,聘用期1年。
2.议案表决结果:
同意股数24,106,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;……
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