公告日期：2019-04-17

证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司

2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，吉林风雷网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2016年2月17日，经公司2016年第一次临时股东大会批准，本次拟发行股票不超过330万股（含330万股），每股价格为人民币2.00元，融资额不超过660.00万元（含660.00万元）。公司实际发行股票244万股，发行价格2.00元，募集资金总额为488.00万元。本次募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于2016年3月17
日全部到账，缴存银行为募集资金专户：中国建设银行白城海明路支行（账号：22050166624500000006），并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中兴华验字（2016）第BJ01-0005号的《验资报告》予以审验。

公司于2016年8月3日收到《关于吉林风雷网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]4559号），该账户自2016年3月3日至2016年8月3日，公司不存在提前使用募集资金的情况。

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下：

募集资金余
开户银行 银行账号 募集资金（元）

额（元）
中国建设银
行白城海明220501666245000000064,880,000.00 0.00

路支行

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2016年8月23日经第一届董事会第十一次会议审议通过《募集资金管理制度》的议案；2016年8月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年9月7日，相关议案经2016年第五次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明
确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户的专户管理说明

公司2016年第1次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。
（三）募集资金账户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放于募集资金专项户，该账户的信息及余额情况如下（单位：人民币元）：

银行名称：中国建设银行白城海明路支行

账户名称：吉林风雷网络科技股份有限公司

银行账号：22050166624500000006

账户余额：截至2018年6月30日，募集资金专项户余额为0元。
鉴于公司募集资金已经使用完毕，目前该账户已注销。

三、募集资金的实际使用情况

截至2017/12/31，募集资金专项账户余额31,345.17元。公司2018年募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 4,880,000.00
加：利息净收入（扣除银行手续费等） 6,046.79


其中：2018年利息净收入（扣除银行手

-3.43

续费等）

减：发行费用 6,046.79

小计 ……
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