公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-029

证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券

吉林风雷网络科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月26日

2.会议召开地点：长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼

26层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以电话方

式发出

5.会议主持人：崔茂森

6.会议列席人员（如有）：常文博

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-029

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展的需要，公司预计2019年度发生如下日常性关联交易：



（1）公司与关联方白喜川2019年度日常性关联交易金额预计不超过3万元。



（2）预计2019年度公司向关联方田瑶租赁房屋，本年度预计金额人民币125万元。



（3）公司拟与关联方崔茂森签署《2019年度关联方借款框架协议》，由崔茂森向公司提供不超过200万元人民币借款额度，借款期限自2019年1月1日至2019年12月31日，借款利率为零。



详见2018年12月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事白喜川、崔茂森与本议案存在关联关系，回避本议案的表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》





公告编号：2018-029

1.议案内容：



提请公司召开2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



吉林风雷网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日


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