公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-019
证券代码:833710 证券简称:风雷网络 主办券商:长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月21日
2.会议召开地点:长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼
26层
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月10日以电话方
式发出
5.会议主持人:崔茂森
6.会议列席人员(如有):常文博、张丹枫、刘洋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-019
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。详见2018年08月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于出具<公司2018年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
2.议案内容:
根据全国股份转让系统公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、特殊条款、特殊挂牌公司》的有关要求,公司对募集资金存放与实际使用情况进行核查,具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)同步披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-019
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
2018年1-3月,基于业务和经营活动需要,公司接受公司关联方崔茂森以借款形式向公司提供488,000.00元额度的财务资助,资金主要用于补充公司的流动资金,期限不超过一年,本次财务资助,崔茂森不向公司计收利息。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事崔茂森与本议案存在关联关系,回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的
议案》
2.议案内容:
提请公司召开2018年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2018-019
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
》。
吉林风雷网络科技股份有限公司
董事会
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