公告日期:2018-06-04
证券代码:833710 证券简称:风雷网络 主办券商:长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
董事会、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,吉林风雷网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年 6月 4 日审议并通过:
选举崔茂森、孙玉奇、白喜川、杨威、刘国杰为公司第二届董事会董事,自2018年第一次临时股东大会通过之日起就任,任期三年。 本次会议召开前 17 天前以公告方式通知全体股东,实际到会17人,持有表决权的股份24,156,000股,占公司股份总数的 91.36%,会议由崔茂森董事长主持。
以上表决情况为:
同意股数为24,156,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届第一次董事会于 2018年 6月 4 日审议并通过:
(1)聘任崔茂森为公司董事长。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
(2)聘任孙玉奇为公司经理。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
(3)聘任白喜川、杨威为公司副经理。任期三年,自董事会审议通过之日起计算。
以上表决情况为:
同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
(二)被任免董事高管人员情况
1.该任命董事崔茂森持有公司股份23,976,000 股,占公司股份
总数的 90.68%。
简历:崔茂森先生,民族:汉族,1971 年出生,中国国籍,无
永久境外居留权。毕业于吉林大学,硕士研究生学历,正高级经济师。
1996年至2006年,在吉林省白城市医院工作; 2006年至今,任风
雷网络董事长;崔茂森先生目前为吉林省动漫商会副会长,吉林省文化产业协会常务理事,吉林省工商联执委,白城市人大代表;2014年9月30日,被评为中国青年企业家协会优秀会员,2015年04月16日,担任吉林省文化企业商会常务副会长。
2.该任命董事孙玉奇持有公司股份100,000股,占公司股份
总数的0.38%。
简历:孙玉奇先生,民族:汉族,1969 年出生,中国国籍,无
永久境外居留权。硕士研究生学历,1987-1990年,在武警吉林总队
吉林市支队二中队工作;1990-1991年,在武警长春初级指挥学校工
作;1991-2006年,在武警吉林总队白城市支队工作,2006年至今,
任风雷网络总经理。
3.该任命董事白喜川持有公司股份250,000股,占公司股份
总数的0.95%。
简历:白喜川先生,民族:汉族, 1968年出生,中国国籍,无
永久境外居留权。硕士研究生学历,执业医师;1986-2006年,在武
警吉林省总队工作;2011-2013年,在北京金智航软件研发有限公司
工作;2013年至今,任风雷网络副总经理。
4.该任命董事杨威持有公司股份200,000股,占公司股份
总数的0.76%。
简历:杨威先生,民族:汉族, 1983年出生,中国国籍,无永
久境外居留权。本科学历,2006-2009年,在上海半丁数码有限公司
任项目经理;2010-2013年,在成都炎龙科技任技术总监;2013年至
今,任风雷网络副总经理。
经查询中国执行信息公开网(http://shixin.court.gov.cn)、全国法院被执行人信息查询系统( http://zhixing.court.gov.cn/search/)、信用中国(http://www.creditchina.gov.cn),截止本公告日,上述人员均不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
(三)任命/免职原因
因公司第一届董事会、高级管理人员任期届满,根据《……
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