公告日期：2018-04-10

证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券



吉林风雷网络科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



风雷网络本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年05月21日9时30分



结束时间： 2018年05月21日16时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、律师:陈三本



（七）会议地点：长春市净月经济开发区生态大街2099号伟峰东第



11号楼26层。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》



4、审议《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》



5、审议《关于公司2017年利润分配方案的议案》



6、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



7、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》



8、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



9、审议《关于追认公司经营范围变更及修改公司章程的议案》请各位董事审议。



10、审议《关于出具<公司2017年募集资金存放与实际使用情况



的专项报告>的议案》



11、审议《关于2017年年度关于控股股东及其他关联方资金占



用情况的专项说明》



12、审议《关于追认偶发性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书，决定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。3、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人签署的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年05月20日14:00——16:00



（三）登记地点



长春市净月经济开发区伟峰东第11号楼26层



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：崔茂森 联系地址：长春市净月经济开发区伟峰东第11



号楼26层 电话：0431-81811750



（二）会议费用：自理。



（三）临时提案



临时议案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



（一）、《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



（二）、《吉林风雷网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》



吉林风雷网络科技股份有限公司



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