公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-017



证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券



吉林风雷网络科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月9日



2、会议召开地点：长春市净月经济开发区伟峰东第 11号楼26



层



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：崔茂森



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。风雷网络本次股东大会的召集、召开,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,表决结果合法、有效。



公告编号：2017-017



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份26,440,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于选举刘国杰担任公司董事的议案》



1、议案内容



公司董事会于 2017年 6月20日收到公司董事、证券代表及财



务经理张丽女士的辞职报告。详细内容请见公司于2017年6月20日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《吉林风雷网络科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2017-014）为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意选举刘国杰女士为公司董事会董事候选人。



2、议案表决结果：



同意股数26,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东与该项议案不存在关联关系,无需回避表决。



三、备查文件目录



《吉林风雷网络科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东



大会决议》



公告编号：2017-017



吉林风雷网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月9日




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