公告日期:2017-07-24
公告编号:2017-015
证券代码:833710 证券简称:风雷网络 主办券商:长江证券
吉林风雷网络科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
吉林风雷网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年7月21日上午9:30在长春市净月区生态大街2099号伟峰东第11号楼26层召开。会议由董事长崔茂森先生主持,本次会议应到5人,实到5人,崔茂森先生、孙玉奇先生、张丽女士、杨威先生、白喜川先生出席了会议。公司监事常文博先生、刘洋先生、张丹枫女士列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议并通过《关于选举刘国杰担任公司董事的议案》 议案内容: 公司董事会于 2017年 6月20日收到公司董事、证券代表及财务经理张丽女士的辞职报告。为保证董事会工作的顺利开展,经公司股东推荐,董事会同意选举刘国杰女士为公司董事会董事候选人。
表决结果:同意5票, 反对0票,弃权0票。
该议案需提交股东大会审议。
公告编号:2017-015
(二)审议并通过《关于提请召开公司 2017年度第二次临时股
东大会的议案》
议案内容:吉林风雷网络科技股份有限公司2017年度第二次临
时股东大会拟决定于2017年8月9日召开。
表决结果:同意5票, 反对0票,弃权0票。
三、 备查文件目录
(一) 《吉林风雷网络科技股份有限公司第一届董事会第十五
次会议决议》。
特此公告。
吉林风雷网络科技股份有限公司
董事会
2017年7月24日
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