公告日期：2017-03-22

证券代码：833710 证券简称：风雷网络 主办券商：长江证券



吉林风雷网络科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月6日



2.会议召开地点：长春市净月开发区生态大街2099号伟峰东第



11号楼26层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：崔茂森



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



风雷网络本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《吉林风雷网络科技股份有限公司公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份26,440,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》



1.议案内容：



公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其他股东的合法权益。经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年年度审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数 2,644,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。



(二)审议通过《关于设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司的议案》



1.议案内容：



为了实现公司的战略规划，优化内部管理结构，增强公司的综合竞争力，拟设立吉林风雷网络科技股份有限公司四川分公司。



2.议案表决结果：



同意股数 26,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。



(三)审议通过《关于注销全资子公司四川风维网络科技有限公司的议案》



1.议案内容：



根据公司经营战略的需要，为优化内部管理机构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司拟注销全资子公司四川风维网络科技有限公司。



2.议案表决结果：



同意股数26,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



股东与该项议案不存在关联关系，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《吉林风雷网络科技股份有限公司2017年度第一次临时股东



大会决议》



吉林风雷网络科技股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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