公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-005



证券代码：833709 证券简称：和信科贷 主办券商：中山证券



南通和信科技小额贷款股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南通和信科技小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年03月26日上午9时在公司会议室召开。会议的通知于2018年03月16日以直接送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由董事长仲跻和先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



二、 会议表决情况



（一）审议并通过《关于追认偶发性关联交易的议案》



1、议案内容：



详见同日披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。



2、表决结果：



同意票数【3】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，仲跻和、仲伟嫱回避表决。



公告编号：2018-005



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议并通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议



案》



1、议案内容：



详见同日披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公



告编号：2018-004）



2、表决结果：



同意票数【5】票；反对票数【0】票；弃权票数【0】票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《南通和信科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》




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