公告日期：2017-11-22

公告编号： 2017-081

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证券代码： 833709 证券简称：和信科贷 主办券商：中山证券

南通和信科技小额贷款股份有限公司

2017 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第七次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 08 日 08 时 30 分

结束时间： 2017 年 12 月 08 日 10 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部

门批准和履行必要程序。

公告编号： 2017-081

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 4 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、董事会秘书及高级管理人员

(七)会议地点：南通市海安县迎宾路 199 号 1F 公司会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于向江苏双创科技小额贷款有限公司申请最高额借

款授信暨关联担保的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法

定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡； 4、法人股东

委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印

件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，

但不接受电话登记。

公告编号： 2017-081

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 07 日 15： 00-17:00

(三)登记地点:

南通市海安县迎宾路 199 号 1F 公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：高阳

电话： 0513-88765380

传真： 0513-88765006

邮编： 226600

地址：南通市海安县迎宾路 199 号 1F

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《南通和信科技小额贷款股份有限公司第二届董事会第五次会议决

议》

临时议案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。




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