公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-037

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长康晴

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举康晴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会结

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束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任徐金尧先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任徐金尧先生为公司总经理，同时担任第三届经管会主任，任期三年， 自第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任房家全先生、张清龙先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：

聘任房家全先生任公司行政副总，张清龙先生为研发副总，任期三年，自 第三届董事会结束之日起至第四届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


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（四）审议通过《关于聘任邹文霞女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任邹文霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会结束之日 起至第四届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任杨清女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任杨清女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会结束之日起 至第四届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司第三届经管会成员的议案》
1.议案内容：

聘任总经理徐金尧先生为第三届经管会主任，常务副总房家全先生，研发 副总张清龙先生、总工程师吴海松先生、董事会秘书邹文霞、财务部经理杨清、 品管部经理黄江华为第三届经管会成员。任期三年，自第三届董事会结束之日 起至第四届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司……
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