公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-006

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长康晴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29, 545,478 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》
1.议案内容：

《2022 年经营总结与 2023 年经营计划》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29, 545,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关
联担保的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、杭州银行、民生银行、农业银行、工商银行、东海银行、鄞州银行等申请 22881万元的贷款授信额度（包括贷款及开具承兑汇票）提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数29, 545,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东康晴、吴辉华均为关联人，一致同意无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 10000 万元（其
中关联采购 4000 万元、关联销售 6000 万元）、与福建省霞浦三沙华美实业有限公司发生日常关联交易约 100 万元，与重庆精华冠科电子科技有限公司发生日常

公告编号：2023-006

关联交易800万元，与湖南埃贝赫净化科技有限公司发生日常关联交易200万元。2.议案表决结果：

普通股同意股数29, 545,478股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东康晴、吴辉华均为关联人，一致同意无需回避表决。
（四）审议通过《关于补充确认 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务增加，销售收入增长，2022 年有部分关联交易超出了预计金额。公司2022年度向宁波精成车业有限公司销售PCBA产生的收入为人民币4796.52万元，原预计为 4500 万元，超出预计 296.52 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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