公告日期：2022-04-22

证券代码：833707 证券简称：精华股份 主办券商：国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833707 精华股份 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的盈科律师事务所金恬律师。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度报告及摘要》

公司按照股份转让系统的要求编制了 2021 年度报告及年度报告摘要，具
体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披
露的《2021 年度报告》公告编号：2022-007、《2021 年度报告摘要》公告编号： 2022-008。
（二）审议《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执
行股东大会决议情况及董事会日常工作进行了总结，并提出了 2022 年工作思 路。

（三）审议《关于 2021 年度财务审计报告的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见 2021 年度财
务审计报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

报告就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。

（五）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

提议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。
（六）审议《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

浦发银行拟向公司新增贷款授信额度 1000 万元，鄞州银行拟向公司新增
贷款授信额度 1000 万元。由公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉 华提供无偿担保。光大银行拟向公司另外新增贷款授信额度 500 万元，由公 司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉华、公司的全资子公司重庆艾 森斯汽车零部件有限公司提供无偿担保。中国银行拟向公司另外新增贷款授 信额度 2000 万元，由公司实际控制人、控股股东、董事长康晴，公司股东、 董事吴辉华，宁波精华联合投资管理合伙企业（有限合伙）以持有的宁波精 华电子科技股份有限公司 1215 万股股权质押；实际控制人、控股股东、董事 长康晴及其配偶史妃妃以个人名义担保；宁波精华电子科技股份有限公司房 产证抵押担保。

详见公司 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露
的《关联交易公告》公告编号：2022-009。

（七）审议《关于 2021 年监事会工作报告的议案》

监事会 2021 年工作总结及 2022 年工作计划。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证……
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