公告日期:2022-04-22
证券代码:833707 证券简称:精华股份 主办券商:国信证券
宁波精华电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 9 日以电子邮件发出
5.会议主持人:董事长康晴
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事李永新因疫情原因缺席,委托董事康晴代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司按照股份转让系统的要求编制了 2021 年度报告及年度报告摘要,具
体内容详见公司 2022年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露
的《2021 年度报告》公告编号:2022-007、《2021 年度报告摘要》公告编号: 2022-008。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
报告就公司 2021 年度的经营管理工作进行了总结,并对 2022 年的主要
工作做了计划安排。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况、董事会执
行股东大会决议情况及董事会日常工作进行了总结,并提出了 2022 年工作思 路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见 2021 年度财
务审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
报告就公司 2021 年的重要财务指标进行了说明分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务
审计机构,负责公司 2021 年度审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容:
浦发银行拟向公司新增贷款授信额度 1000 万元,鄞州银行拟向公司新增
贷款授信额度 1000 万元。由公司董事长、股东、实际控制人康晴、股东吴辉 华提供无偿担保。
光大银行拟向公司另外新增贷款授信额度 500 万元,由公司董事长、股东、
实际控制人康晴、股东吴辉华、公司的全资子公司重庆艾森斯汽车零部件有限 公……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。