公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-023

证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-023

出席会议的总经理郑晓彬先生兼任董事会秘书，除此之外，无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务合并报表未分配利润累计金
额为-10,832,139.84 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 21,000,000 元的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日

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