公告日期:2023-08-03
公告编号:2023-017
证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 1 日
2.会议召开地点:深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑晓彬先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.05%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-017
出席会议的总经理郑晓彬先生兼任董事会秘书,除此之外,无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展的需要,公司将注册地址由深圳市宝安区福海街道桥头社区
永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号,变更为深圳市福田区红荔
路群星广场 B 座 2703B,同时,由于公司注册地址的变更,对原《公司章程》修订如下:原《公司章程》第四条公司住所:深圳市宝安区福海街道桥头社区永福
路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号,拟变更为公司住所:深圳市福
田区荔路群星广场 B 座 2703B。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市博远高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日
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