公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-014
证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 13 日
2.会议召开地点:深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑晓彬先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案
1.议案内容:
因公司业务发展的需要,公司将注册地址由深圳市宝安区福海街道桥头社区
永福路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号,变更为深圳市福田区红荔
公告编号:2023-014
路群星广场 B 座 2703B,同时,由于公司注册地址的变更,对原《公司章程》修订如下:原《公司章程》第四条公司住所:深圳市宝安区福海街道桥头社区永福
路 120 号福洪大厦骏泰豪商务中心 11 层 1113 号,拟变更为公司住所:深圳市福
田区荔路群星广场 B 座 2703B。现提交公司董事会补充审议确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提议于 2023年 8 月 1日在公司会议室召开公司 2023年第二次临时股
东大会,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn)上披露的《 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。