公告日期:2023-06-16
公告编号:2023-011
证券代码:833706 证券简称:博远高科 主办券商:东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点:深圳市福田区红荔路群星广场 B 座 2703B
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:郑晓彬
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
本公司拟设立控股子公司云南宝星电子科技有限有限公司(名称以工商登记部门核准为准),注册地为云南省文山壮族苗族自治州西畴县兴街镇出口贸易加
公告编号:2023-011
工区(地址以工商注册为准),注册资本为人民币 1000 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-012)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司签订重大合同的议案》
1.议案内容:
为扩大公司业务发展空间,提升公司的综合实力和市场竞争力,增强公司的盈利能力,公司与西畴县人民政府、深圳市中鑫泰投资发展有限公司于 2023 年3 月 29 日签订了《西畴县半导体产业园芯片封测项目投资合作协议》,项目估算投资 1.5 亿元人民币,由公司自筹资金,采取独资或合资方式进行。由于上述合同属于与公司生产经营相关的重大合同,因此提交公司董事会补充审议确认。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-011
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日
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