公告日期：2022-07-11

证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦 11133.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司聘请的广东卓建律师事务所律师。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2021 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2022 年度公司发展方向及工作进行规划。
2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作以及 2022 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务进行决算。
2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务进行预算。
2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司拟 2021 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年6月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股……
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