公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-023

证券代码：833706 证券简称：博远高科 主办券商：东莞证券
深圳市博远高科股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路 120 号福洪大厦 11133.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长郑晓彬先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑晓彬先生为公司董事长、总经理兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已由公司 2021 年第二次临时股东大会选举产

公告编号：2021-023

生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举郑晓彬先生为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。郑晓彬不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘陈丽女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略需要，董事会拟续聘陈丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。陈丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市博远高科股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市博远高科股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日

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